إضاءة دبي

(AsiaGameHub) –   لقد وجهت تايوان تهماً إلى حوالي عشرة أشخاص في قضية غسيل أموال مرتبطة بكازينو في ماكاو بقيمة تقارب المليار دولار.

تم تقديم هذه اللائحة الاتهامية في Taiwan’s Yunlin District Prosecutor’s Office بموجب Taiwan’s Money Laundering Control Act. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من مخططات غسيل الأموال باستخدام رقائق الكازينو لنقل الأموال عبر الحدود.

في المخطط، تم نقل الأموال من المقامرة غير القانونية إلى فرد، ثم قام كل فرد بدفع مبالغ زائدة على بطاقته الائتمانية من أجل زيادة الحد الائتماني على بطاقته. ثم كانوا يستخدمون تلك البطاقة الائتمانية في ماكاو لشراء رقائق كازينو يتم لاحقاً تحويلها إلى نقد أو عملة أجنبية – وغالباً دون حدوث أي مقامرة.

قام Criminal Investigation Bureau أولاً بنشر معلومات عن هذه القضية في فبراير، تلاه مداهمة واعتقال حوالي 20 مشتبهاً بهم في مارس. من إجمالي المبلغ المشتبه في غسيله، تمكنت السلطات من تتبع حوالي TWD $278 million (US $8.4 million) لأفراد وتجميد TWD $230 million (US $7 million) في حسابات بنكية، بالإضافة إلى نقد. وجد المحققون حوالي 85 بطاقة ائتمان مرتبطة بهذا المخطط.

تسلط هذه القضية الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله مشتريات رقائق الكازينو واستخدام وكلاء طرف ثالث لإخفاء مصدر الأموال، مما يجعل التطبيق أكثر تعقيداً بكثير.