إضاءة دبي

(SeaPRwire) –  

بانكوك، تايلاند 25 مارس 2026 – يصدر السيد ليك ييم والسيدة فيرينيا ييم هذا البيان بخصوص الإجراءات التي اتخذها مكتب مكافحة غسيل الأموال في تايلاند (AMLO) بموجب الأمر رقم Yor.300/2568، المؤرخ في 2 ديسمبر 2025 (خاضع للإجراءات القضائية اللاحقة). يهدف البيان إلى توضيح القضايا الواقعية التي تم تناولها في وسائل الإعلام، وشرح طبيعة المعاملات المحددة، والتعبير عن المخاوف بشأن معاملة طفل قاصر فيما يتعلق بالقضية.

عائلة ييم تشير إلى أن “إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي” الذي أبلغ عنه مكتب مكافحة غسيل الأموال يتعارض مع الإجراءات الأمريكية

وفقًا للتغطية الإعلامية للحدث الصحفي في 3 ديسمبر 2025، صرح مسؤولو مكتب مكافحة غسيل الأموال بأن إجراءاتهم استندت جزئيًا إلى معلومات أو “إبلاغ” من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، في نفس اليوم، أكدت [لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي] التغييرات التشريعية التي تم بموجبها إزالة اسم السيد ييم من القوائم المسودة في قانون تفكيك عصابات الاحتيال الأجنبية، ولم يظهر اسمه في أي قائمة عقوبات أو تسمية أمريكية. تلاحظ العائلة أن هذه الإشارات إلى “إبلاغ” أجنبي غير محدد لا تتوافق مع عدم تقديم أي وثائق.

تصحيح التقارير الكاذبة حول جنسية السيد ييم وتاريخ سفر عائلة ييم

وفقًا لسجلات الهجرة الرسمية، لم يحمل السيد ييم الجنسية التايلاندية قط ولم يتم إصدار جواز سفر تايلاندي له. لذلك، تشير الإشارات إلى “إلغاء” جواز سفر تايلاندي إلى وثيقة غير موجودة، ولا يمكن التوفيق بينها وبين وضعه الفعلي بموجب القانون التايلاندي.

تظهر سجلات الهجرة أن السيد والسيدة ييم غادرا تايلاند قبل أشهر من إجراءات ديسمبر 2025، عبر نقاط عبور عادية. كانا بالفعل في الخارج، لذا فإن وصفهما بأنهما “فرا” غير دقيق.

الروابط المزعومة بأفراد آخرين

ذكرت التقارير الإعلامية والإحاطات الأخيرة اسم السيد ييم جنبًا إلى جنب مع أفراد آخرين فيما يتعلق بمسائل غير ذات صلة مثل تشين تشي. وفقًا للمعلومات المتاحة للعائلة، فإن السيد ييم ليس طرفًا في تلك الإجراءات ولم تثبت أي سجلات قضائية أو أدلة على ملكية مشتركة أو استثمار مشترك أو معاملة مالية بينه وبين هؤلاء الأشخاص.

عائلة ييم تتساءل عن وصفها بالمحتالين بينما مزود صرف أجنبي منظم فقط هو من يتحكم في التحقق من الهوية

يظهر اسم السيدة تانغ تاي بانماهينغ في بعض سجلات المعاملات التي راجعها مكتب مكافحة غسيل الأموال. كان السيد ييم مستلمًا لأموال قادمة من هذا الفرد. لذلك، زُعم أنه كان مستفيدًا من شبكة الاحتيال هذه. لم يكن للسيد ييم أي سيطرة على هذه المعاملة، ولم يلتق بالسيدة تانغ تاي قط. تذكر العائلة أن هذا يعكس استخدام آلية تسوية حساب مجمع يتم تشغيلها بواسطة مزود خدمة صرف أجنبي، بدلاً من أي علاقة شخصية أو مباشرة بين السيدة تانغ تاي والسيد ييم.

في 3 مارس 2021، تظهر السجلات المصرفية من مؤسسة كمبودية أن السيد ييم سلم 1,000,000 دولار أمريكي إلى مزود خدمة صرف أجنبي في كمبوديا لتحويلها إلى بات تايلاندي. في نفس التاريخ، تظهر كشوف حسابه المصرفي التايلاندي أنه تلقى حوالي 30,000,000 بات تايلاندي في إيداعات متعددة، مطابقة لهذا المبلغ. أحد هذه الإيداعات، 5,000,000 بات تايلاندي (حوالي 165,000 دولار أمريكي)، جاء من حساب باسم السيدة تانغ تاي، ووفقًا للمسار الوثائقي، شكل جزءًا من عملية التسوية المجمعة الداخلية للمزود بين كمبوديا وتايلاند. في سياق حجم المعاملة الإجمالي، وقاعدة الأصول الموثقة للعائلة، تشعر العائلة بالقلق من أن التركيز على هذا المكون الوحيد كأساس لتصوير السيد ييم على أنه “زعيم احتيال” ليس متناسبًا مع الأدلة. في الختام، فإن الأموال التي تم إيداعها من جهة وسحبها من جهة أخرى كانت ملكًا له – على عكس الاتهامات الموجهة.

في وقت لاحق، أكدت محكمة مقاطعة تشونبوري أن السيدة تانغ تاي كانت تدير أعمال صرف عملات أجنبية، واعترفت بالذنب في جرائم تتعلق بإدارة خدمة الصرف الأجنبي تلك، وحصلت على حكم مع وقف التنفيذ. على الرغم من انتهاء تلك القضية، تستمر الإجراءات والاتهامات العامة ضد عائلة ييم.

استدعاء طفل يبلغ من العمر ست سنوات

تلقت العائلة مراسلات رسمية من مكتب مكافحة غسيل الأموال تطلب معلومات حول حساب التوفير لابنهما البالغ من العمر ست سنوات واستدعائه إلى مكتبهم لتقديم شرح بخصوص حساب توفيره. الرسائل المتعلقة بهذا الطلب جزء من سجل القضية.

صرح السيد ييم: “بصفتي أبًا، كل ما أريده هو سلام ابني الصغير. فكرة سحب طفل يبلغ من العمر ست سنوات في تحقيق مالي معقد بشأن مدخرات متواضعة أمر مفجع لعائلتنا.”

تقديم الأوامر وإجراءات الأصول المتكررة

تلاحظ العائلة أن بعض الأوامر الرسمية وصلت بعد ما يقرب من أسبوعين من حدوث المصادرة بدلاً من يومها. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ العائلة أن الكثير من المعلومات من ملف القضية ظهرت في تقارير إعلامية قبل الإشعار الكتابي الرسمي. تم فحص العديد من الأصول قيد المراجعة حاليًا في إجراء سابق لمكتب مكافحة غسيل الأموال، والذي تم فحصه والموافقة عليه على أنه مشروع ثم تم إصداره لاحقًا. من خلال مستشارهم القانوني، سألت العائلة كيف تتماشى إجراءات التجميد المتكررة على نفس الممتلكات بشكل كبير مع المعايير القانونية المعمول بها.

موقف العائلة – طلب محاكمة عادلة

تدرك عائلة ييم أهمية الإجراءات الفعالة ضد الجرائم المالية وقد صرحت بأنها مستعدة للتعاون مع السلطات المختصة في إطار القانون التايلاندي. صرح السيد ييم: “لدينا كل الاحترام لمكتب مكافحة غسيل الأموال والسلطات المختصة. نأمل ببساطة أن يتم تقدير ظروف عائلتنا وفقًا للوثائق التي تم التحقق منها والإطار القانوني المعمول به.”

كلفت العائلة Dentons Pisut Limited بتمثيلها وتقديم جميع المستندات الداعمة ذات الصلة، مثل السجلات المصرفية والمراسلات الرسمية، وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.

معلومات الاتصال:
Dentons Pisut
Pisut Rakwong
Managing Partner Bangkok
pisut.rakwong@dentons.com
https://www.dentons.com/en/global-presence/asean/thailand
AMLO Order No. Yor.300/2568

مكتب عائلة ييم: 
Contact PR@YimFamilyOffice.com

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.